1. TEDE
  2. Direito
  3. Programa de Pós-Graduação em Direito
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dc.creatorSouza, Luana Silva-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3378554485791872por
dc.contributor.advisor1Fonseca, Reynaldo Soares da-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8704330210273297por
dc.contributor.referee1Fonseca, Reynaldo Soares da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8704330210273297por
dc.contributor.referee2Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6835840157191974por
dc.contributor.referee3Veloso, Roberto Carvalho-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/9413351941396091por
dc.date.accessioned2024-08-15T13:01:59Z-
dc.date.issued2024-06-24-
dc.identifier.citationSouza, Luana Silva. Lavagem de dinheiro e recuperação de ativos financeiros: uma abordagem à luz da justiça penal negociada e da cooperação jurídica internacional. 2024. 111 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Direito) - Universidade Nove de Julho, São Paulo.por
dc.identifier.urihttp://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/3421-
dc.description.resumoO presente estudo destina-se a explorar a figura delituosa da lavagem de capitais conforme delineada pela Lei 9.613/98 e suas respectivas alterações, perpassando sua cronologia evolutiva, fases de execução, com a contemplação das instâncias de controle inerentes ao sistema normativo nacional e internacional. Objetiva-se evidenciar a importância da recuperação de ativos financeiros como estratégia vital na prevenção e repressão dessas práticas criminosas contumazes. Centra-se, portanto, no estudo da recuperação de ativos financeiros, por meio da justiça penal negociada (consensual) e da colaboração jurídica internacional, instituindo-as como mecanismos robustos contra a perpetração da lavagem de dinheiro, que atenta diretamente contra o desenvolvimento econômico e a ordem social.por
dc.description.abstractEl presente estudio tiene como objetivo explorar la figura penal del lavado de activos prevista por la Ley 9.613/98 y sus respectivas modificaciones, pasando por su cronología evolutiva, fases de ejecución, con la contemplación de instancias de control inherentes al sistema regulatorio nacional e internacional. El objetivo es resaltar la importancia de recuperar activos financieros como estrategia vital para prevenir y reprimir estas prácticas criminales persistentes. Se centra, por tanto, en el estudio de la recuperación de activos financieros, a través de la justicia penal negociada (consensual) y la colaboración jurídica internacional, estableciéndolas como mecanismos robustos contra la perpetración de lavado de dinero, que daña directamente el desarrollo económico y el orden social.spa
dc.description.provenanceSubmitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2024-08-15T13:01:59Z No. of bitstreams: 1 Luana Silva Souza .pdf: 1049836 bytes, checksum: 00ee0cccc93a5598eac47f7c36f558a4 (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2024-08-15T13:01:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luana Silva Souza .pdf: 1049836 bytes, checksum: 00ee0cccc93a5598eac47f7c36f558a4 (MD5) Previous issue date: 2024-06-24eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Nove de Julhopor
dc.publisher.departmentDireitopor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUNINOVEpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Direitopor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectlavagem de dinheiropor
dc.subjectlei nº 9.613/98por
dc.subjectrecuperação de ativos financeirospor
dc.subjectjustiça penal negociadapor
dc.subjectcooperação jurídica internacionalpor
dc.subjectlavado de activoseng
dc.subjectley 9.613/98eng
dc.subjectrecuperación de activos financieroseng
dc.subjectjusticia penal negociadaeng
dc.subjectcooperación jurídica internacionaleng
dc.subject.cnpqCIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITOpor
dc.titleLavagem de dinheiro e recuperação de ativos financeiros: uma abordagem à luz da justiça penal negociada e da cooperação jurídica internacionalpor
dc.title.alternativeLavado de dinero y recuperación de activos financieros: un enfoque a la luz de la justicia penal negociada y la cooperación jurídica internacionalspa
dc.typeDissertaçãopor
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